28 millió forintra büntette az MNB az UniCredit Bankot Az MNB összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. RÉSZLETEK
Frankfurtból irányítja az EU a pénzmosás elleni küzdelmet Az Európai Parlament és az Európai Tanács döntése alapján Frankfurt lesz a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem új uniós végrehajtó szervének székhelye. RÉSZLETEK
10-10 millió forintos büntetést kapott az Erste és az MBH Bank az MNB-től . A feltárt problémák nem érintik az intézmények megbízható működését. RÉSZLETEK
Deloitte: évente 2 ezer milliárd dollárt moshatnak tisztára Globálisan egyre nagyobb kárt okoznak a pénzügyi bűncselekmények. Becslések szerint évente akár 800-2000 milliárd dollárnyi összeget moshatnak tisztára bűnözők. A bűncselekményekből származó RÉSZLETEK
3,2 milliárd forintos pénzmosási ügyben emelt vádat a Fővárosi Főügyészség A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy – nemzetközi elkövetői köröket kiszolgáló – Magyarországon kiépített bűnszervezet irányítójával, tagjaival és az elkövetésbe bevont személyekkel, összesen RÉSZLETEK
Uniós megállapodás a pénzmosás elleni csomagról „Ez biztosítani fogja, hogy a csalóknak, a szervezett bűnözésben részt vevőknek és a terroristáknak ne legyen mozgásterük ahhoz, hogy a pénzügyi rendszeren keresztül legitimálják jövedelmüket.” RÉSZLETEK
10 millióra bírságolta az MNB az MBH Bankot Az MBH Bank nem teljeskörűen szűrte a megerősített eljárás alá tartozó ügyfeleket, ügyleteket, s hiányosan dokumentálta szűrési folyamata eredményeit. RÉSZLETEK
További 27 év börtönre ítélték a sztárügyvédet - éveken keresztül vezette félre ügyfeleit Dél-Karolina államban további 27 év börtönre ítélték, a fia és felesége elleni gyilkosság miatt már kétszeres életfogytig tartó büntetését töltő Alex Murdaugh egykori sztárügyvédet kedden. Dél-Karolina... RÉSZLETEK
Az OTP pénzmosási bejelentési és ellenőrzési rendszerének hiányosságai miatt bírságolt az MNB A bank több pénzmosásgyanús ügyletet nem jelentett be haladéktalanul. RÉSZLETEK
Nem volt elég körültekintő a K&H Bank, büntetett az MNB A bank számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, nem tudott mindenkor megbizonyosodni a tényleges RÉSZLETEK
Nem enyhítette a másodfokon eljáró bíróság a pénzmosást elkövető ügyvéd büntetését A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontjával egyezően a Győri Ítélőtábla helybenhagyta annak az ügyvédnek a büntetését, aki foglalkozásának felhasználásával közreműködött bűncselekmények RÉSZLETEK
Balatoni villájában fogták el a pénzmosással gyanúsított milliárdost A vállalkozó két év alatt 7,4 milliárd forint osztalékot vett fel vállalkozásaiból, ami után nem fizetett adót. RÉSZLETEK
Pénzmosás, terrorizmusfinanszírozás: kerüljük el a látszatát is! Súlyos, akár több száz millió forintos büntetést kockáztat az a cég, amely nem tesz meg mindent a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos kockázatok kiszűrése érdekében. A törvényi RÉSZLETEK
Az ügyfélazonosítás komoly kockázatot jelenthet a szolgáltató cégek és ügyfeleik számára is Az utóbbi időszakban a korábbiakhoz képest sokkal nagyobb fókuszt kapott a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni fellépés az Európai Unióban. Bár az EU-s jogszabályban rögzített átvilágítási RÉSZLETEK