Online munkára jelentkezett, pénzmosásban működött közre Az ügyészség a férfival szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta. RÉSZLETEK
Hogyan használják a bűnbandák a közösségi médiát pénzmosásra? A közösségi média csillogása mögött bűnszervezetek egyre kifinomultabb módszerekkel csábítják áldozataikat illegális pénzmosási hálózataikba. RÉSZLETEK
A pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozására hozott új rendeleteket az MNB Az egyik jogszabály újdonságai a tényleges tulajdonos kilétének feltárásáról, a külső ellenőrzési funkció követelményeinek, illetve az üzleti kapcsolat jellegének megállapításáról szóló rendelkezések. RÉSZLETEK
28 millió forintra büntette az MNB az UniCredit Bankot Az MNB összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. RÉSZLETEK
Frankfurtból irányítja az EU a pénzmosás elleni küzdelmet Az Európai Parlament és az Európai Tanács döntése alapján Frankfurt lesz a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem új uniós végrehajtó szervének székhelye. RÉSZLETEK
10-10 millió forintos büntetést kapott az Erste és az MBH Bank az MNB-től . A feltárt problémák nem érintik az intézmények megbízható működését. RÉSZLETEK
Deloitte: évente 2 ezer milliárd dollárt moshatnak tisztára Globálisan egyre nagyobb kárt okoznak a pénzügyi bűncselekmények. Becslések szerint évente akár 800-2000 milliárd dollárnyi összeget moshatnak tisztára bűnözők. A bűncselekményekből származó RÉSZLETEK
3,2 milliárd forintos pénzmosási ügyben emelt vádat a Fővárosi Főügyészség A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy – nemzetközi elkövetői köröket kiszolgáló – Magyarországon kiépített bűnszervezet irányítójával, tagjaival és az elkövetésbe bevont személyekkel, összesen RÉSZLETEK
Uniós megállapodás a pénzmosás elleni csomagról „Ez biztosítani fogja, hogy a csalóknak, a szervezett bűnözésben részt vevőknek és a terroristáknak ne legyen mozgásterük ahhoz, hogy a pénzügyi rendszeren keresztül legitimálják jövedelmüket.” RÉSZLETEK
10 millióra bírságolta az MNB az MBH Bankot Az MBH Bank nem teljeskörűen szűrte a megerősített eljárás alá tartozó ügyfeleket, ügyleteket, s hiányosan dokumentálta szűrési folyamata eredményeit. RÉSZLETEK
További 27 év börtönre ítélték a sztárügyvédet - éveken keresztül vezette félre ügyfeleit Dél-Karolina államban további 27 év börtönre ítélték, a fia és felesége elleni gyilkosság miatt már kétszeres életfogytig tartó büntetését töltő Alex Murdaugh egykori sztárügyvédet kedden. Dél-Karolina... RÉSZLETEK
Az OTP pénzmosási bejelentési és ellenőrzési rendszerének hiányosságai miatt bírságolt az MNB A bank több pénzmosásgyanús ügyletet nem jelentett be haladéktalanul. RÉSZLETEK
Nem volt elég körültekintő a K&H Bank, büntetett az MNB A bank számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, nem tudott mindenkor megbizonyosodni a tényleges RÉSZLETEK
Nem enyhítette a másodfokon eljáró bíróság a pénzmosást elkövető ügyvéd büntetését A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontjával egyezően a Győri Ítélőtábla helybenhagyta annak az ügyvédnek a büntetését, aki foglalkozásának felhasználásával közreműködött bűncselekmények RÉSZLETEK
Balatoni villájában fogták el a pénzmosással gyanúsított milliárdost A vállalkozó két év alatt 7,4 milliárd forint osztalékot vett fel vállalkozásaiból, ami után nem fizetett adót. RÉSZLETEK
Pénzmosás, terrorizmusfinanszírozás: kerüljük el a látszatát is! Súlyos, akár több száz millió forintos büntetést kockáztat az a cég, amely nem tesz meg mindent a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos kockázatok kiszűrése érdekében. A törvényi RÉSZLETEK
Az ügyfélazonosítás komoly kockázatot jelenthet a szolgáltató cégek és ügyfeleik számára is Az utóbbi időszakban a korábbiakhoz képest sokkal nagyobb fókuszt kapott a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni fellépés az Európai Unióban. Bár az EU-s jogszabályban rögzített átvilágítási RÉSZLETEK
