pénzmosás

A pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozására hozott új rendeleteket az MNB

Az egyik jogszabály újdonságai a tényleges tulajdonos kilétének feltárásáról, a külső ellenőrzési funkció követelményeinek, illetve az üzleti kapcsolat jellegének megállapításáról szóló rendelkezések. RÉSZLETEK
MNB pénzmosás

28 millió forintra büntette az MNB az UniCredit Bankot

Az MNB összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. RÉSZLETEK
Unicredit Bank MNB pénzmosás

Frankfurtból irányítja az EU a pénzmosás elleni küzdelmet

Az Európai Parlament és az Európai Tanács döntése alapján Frankfurt lesz a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem új uniós végrehajtó szervének székhelye. RÉSZLETEK
pénzmosás terrorizmus finanszírozás AMLA Frankfurt

10-10 millió forintos büntetést kapott az Erste és az MBH Bank az MNB-től

. A feltárt problémák nem érintik az intézmények megbízható működését. RÉSZLETEK
Erste Bank MNB pénzmosás MBH Bank

Deloitte: évente 2 ezer milliárd dollárt moshatnak tisztára

Globálisan egyre nagyobb kárt okoznak a pénzügyi bűncselekmények. Becslések szerint évente akár 800-2000 milliárd dollárnyi összeget moshatnak tisztára bűnözők. A bűncselekményekből származó RÉSZLETEK
Deloitte pénzmosás

3,2 milliárd forintos pénzmosási ügyben emelt vádat a Fővárosi Főügyészség

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy – nemzetközi elkövetői köröket kiszolgáló – Magyarországon kiépített bűnszervezet irányítójával, tagjaival és az elkövetésbe bevont személyekkel, összesen RÉSZLETEK
pénzmosás Fővárosi Főügyészség

Uniós megállapodás a pénzmosás elleni csomagról

„Ez biztosítani fogja, hogy a csalóknak, a szervezett bűnözésben részt vevőknek és a terroristáknak ne legyen mozgásterük ahhoz, hogy a pénzügyi rendszeren keresztül legitimálják jövedelmüket.” RÉSZLETEK
pénzmosás Európai Tanács Európai Parlament terrorizmus finanszírozás

10 millióra bírságolta az MNB az MBH Bankot

Az MBH Bank nem teljeskörűen szűrte a megerősített eljárás alá tartozó ügyfeleket, ügyleteket, s hiányosan dokumentálta szűrési folyamata eredményeit. RÉSZLETEK
MNB pénzmosás Takarékbank MBH Bank

További 27 év börtönre ítélték a sztárügyvédet - éveken keresztül vezette félre ügyfeleit

Dél-Karolina államban további 27 év börtönre ítélték, a fia és felesége elleni gyilkosság miatt már kétszeres életfogytig tartó büntetését töltő Alex Murdaugh egykori sztárügyvédet kedden. Dél-Karolina... RÉSZLETEK
csalás pénzmosás ügyvéd börtön Alex Murdaugh

Az OTP pénzmosási bejelentési és ellenőrzési rendszerének hiányosságai miatt bírságolt az MNB

A bank több pénzmosásgyanús ügyletet nem jelentett be haladéktalanul. RÉSZLETEK
MNB pénzmosás OTP Bank

Nem volt elég körültekintő a K&H Bank, büntetett az MNB

A bank számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, nem tudott mindenkor megbizonyosodni a tényleges RÉSZLETEK
MNB pénzmosás terrorizmus finanszírozás K&H Bank

Nem enyhítette a másodfokon eljáró bíróság a pénzmosást elkövető ügyvéd büntetését

A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontjával egyezően a Győri Ítélőtábla helybenhagyta annak az ügyvédnek a büntetését, aki foglalkozásának felhasználásával közreműködött bűncselekmények RÉSZLETEK
pénzmosás Győri Fellebbviteli Főügyészség

Balatoni villájában fogták el a pénzmosással gyanúsított milliárdost

A vállalkozó két év alatt 7,4 milliárd forint osztalékot vett fel vállalkozásaiból, ami után nem fizetett adót. RÉSZLETEK
NAV pénzmosás

Pénzmosás, terrorizmusfinanszírozás: kerüljük el a látszatát is!

Súlyos, akár több száz millió forintos büntetést kockáztat az a cég, amely nem tesz meg mindent a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos kockázatok kiszűrése érdekében. A törvényi RÉSZLETEK
pénzmosás terrorizmus finanszírozás BDO Magyarország KX Tanácsadó Kft. Deák Ivett

Az ügyfélazonosítás komoly kockázatot jelenthet a szolgáltató cégek és ügyfeleik számára is

Az utóbbi időszakban a korábbiakhoz képest sokkal nagyobb fókuszt kapott a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni fellépés az Európai Unióban. Bár az EU-s jogszabályban rögzített átvilágítási RÉSZLETEK
EU pénzmosás ügyfélátvilágítás PS