Frissítette az Európai Bizottság a „kiemelt kockázatot jelentő országok” jegyzékét
Az Európai Bizottság frissítette azoknak a kiemelt kockázatot jelentő országoknak és területeknek a jegyzékét, amelyek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem tekintetében „stratégiai hiányosságokat” mutatnak.
Az Európai Bizottság „gondosan mérlegelte a korábban megfogalmazott aggályokat és konkrét kritériumokon és jól meghatározott módszertanon alapuló alapos technikai értékelést végzett” – olvasható a testület közleményében.
A jegyzékbe bekerült Algéria, Angola, Elefántcsontpart, Kenya, Laosz, Libanon, Monaco, Namíbia, Nepál és Venezuela, törölték ugyanakkor Barbadost, Gibraltárt, Jamaicát, Panamát, a Fülöp-szigeteket, Szenegált, Ugandát és az Egyesült Arab Emírségeket.
Az alábbi „frissített” jegyzék az Európai Parlament és a Tanács általi ellenőrzést és a kifogásról való lemondást követően egy hónapon belül lép hatályba (a határidő egy hónappal meghosszabbítható):
1....