Figyelmeztet a szakértő: nem szabad félvállról venni a NAV PEI kérdéseit!
Több mint 30 ezer vállalkozás már megkapta a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának adatszolgáltatási felhívását. A 101 kérdésből álló kérdőív hanyag kitöltése nem kívánt következményeket vonhat maga után – figyelmeztet a K-X Consulting.
Azokat a vállalkozásokat, amelyek ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet vagy könyvviteli (könyvelői), adószakértői, adótanácsadói tevékenységet végeznek, illetve székhelyszolgáltatást nyújtanak – és így a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény hatálya alá tartoznak –, a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodája (NAV PEI) adatszolgáltatási felhívással kereste meg. A kérdőív, amelyet piaci információk szerint már több mint 30 ezer cégnek kiküldtek, 101 kérdést tartalmaz, a válaszokat 2026. február 28-ig kell elektronikusan beküldeni.
A kérdéssor komplexitása...