Frankfurtból irányítja az EU a pénzmosás elleni küzdelmet Az Európai Parlament és az Európai Tanács döntése alapján Frankfurt lesz a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem új uniós végrehajtó szervének székhelye. RÉSZLETEK
Uniós megállapodás a pénzmosás elleni csomagról „Ez biztosítani fogja, hogy a csalóknak, a szervezett bűnözésben részt vevőknek és a terroristáknak ne legyen mozgásterük ahhoz, hogy a pénzügyi rendszeren keresztül legitimálják jövedelmüket.” RÉSZLETEK
Nem volt elég körültekintő a K&H Bank, büntetett az MNB A bank számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, nem tudott mindenkor megbizonyosodni a tényleges RÉSZLETEK
Pénzmosás, terrorizmusfinanszírozás: kerüljük el a látszatát is! Súlyos, akár több száz millió forintos büntetést kockáztat az a cég, amely nem tesz meg mindent a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos kockázatok kiszűrése érdekében. A törvényi RÉSZLETEK
