költségvetési csalás

Szabolcsi számlagyár is „beszállított” a Pest vármegyei adócsalóknak

A Fővárosi Főügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt emelt vádat egy cégcsoport két vezetője, valamint egy szabolcsi számlagyáros RÉSZLETEK
Fővárosi Főügyészség költségvetési csalás

Hulladékfeldolgozás „melléktevékenységeként” adócsalással is foglalkoztak balatonlellei vállalkozók

A Somogy Vármegyei Főügyészség költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat azokkal a férfiakkal szemben, akik fiktív számlákkal csökkentették a cégük által fizetendő RÉSZLETEK
adócsalás Somogy Vármegyei Főügyészség költségvetési csalás

Önrevízió keretében rendezték köztartozásaikat a dél-alföldi „utalvány-specialisták”

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt több száz személlyel szemben folyamatban lévő büntetőeljárásban vádat RÉSZLETEK
Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség költségvetési csalás hamis magánokirat felhasználása

„Ismeretlen helyre távozott” a százmilliós költségvetési csalás egyik főkolomposa

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Somogy Vármegyei Főügyészség. RÉSZLETEK
Somogy Vármegyei Főügyészség költségvetési csalás

„Népkonyha működtetésének a látszatát keltették” a nagypályás csalók

A Békés Vármegyei Főügyészség költségvetési csalás és pénzmosás miatt emelt vádat nyolc személlyel szemben, akik bűnszervezetet alkotva közel 16,5 milliárd forintot szereztek meg az állami költségvetésből, RÉSZLETEK
költségvetési csalás Békés Vármegyei Főügyészség

Nem engedett az ügyészség a 48-ból

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat RÉSZLETEK
költségvetési csalás Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség

Lebukott az ügyvezető és könyvelője, nullás áfabevallásokkal 550 millió forintot csaltak el

Csaknem 550 millió forintos költségvetési csalás üzletszerű elkövetése miatt nyújtottak be vádemelési javaslatot a NAV pénzügyőrei egy budapesti cégvezető és könyvelője ellen. RÉSZLETEK
NAV költségvetési csalás áfabevallás

Négymilliárd forint vagyoni hátrányt okozott az okostelefonokkal üzletelő bűnbanda

Költségvetési csalás miatt emeltek vádat egy négymilliárd forint vagyoni hátrányt okozó bűnbanda ellen. RÉSZLETEK
költségvetési csalás Zala Vármegyei Főügyészség

Lefoglalta a NAV a limitált szériás Ferrarit (is)

A NAV pénzügyőr nyomozói lefoglalták a számlagyár vezetőjének limitált szériás Ferrariját, amelyből mindössze 20 darabot gyártottak, és amelynek csomagtartójából több mint 1,1 millió euró került RÉSZLETEK
NAV számlagyár költségvetési csalás

321 céget fantomizált az „üzleti angyal”

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és közokirat-hamisítás miatt vádat emelt egy férfival szemben, aki magát „üzleti angyalnak” nevezve, egy 12 RÉSZLETEK
Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közokirat-hamisítás költségvetési csalás

Együtt ügyeskedett a könyvelővel a kaposvári pékség ügyvezetője

„A fizetendő és levonható általános forgalmi adó a cégre nézve a valóságnál kedvezőbben alakult.” RÉSZLETEK
Somogy Vármegyei Főügyészség költségvetési csalás

„Negyvenes éveiben járó férfi” irányította az aranykereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetet

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt annak a budapesti bűnszervezetnek a tagjaival és a hozzájuk kapcsolódó további elkövetőkkel szemben, amely 2017. és 2020. között fiktív számlázási lánc keretében RÉSZLETEK
Fővárosi Főügyészség költségvetési csalás aranykereskedelem

Rokonok és barátok „működtették” a kétmilliárd forintot elcsaló céghálózatot

A Székesfehérvári Járási Ügyészség minősített költségvetési csalás bűntette és további bűncselekmények miatt indítványozta annak a négy férfinak a letartóztatását, akik az egyikük irányítása RÉSZLETEK
költségvetési csalás Székesfehérvári Járási Ügyészség

Milliárdos költségvetési csalással vádolják a zöldség- és gyümölcsimportőr céghálózat vezetőjét

A Fővárosi Főügyészség bűnszervezetben, bűnsegédként elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt emelt vádat egy 30 éves férfival, továbbá közokirat-hamisítás RÉSZLETEK
Fővárosi Főügyészség költségvetési csalás

Akár 20 évet is kaphat a trükkös „aranykereskedő”

Lazán kezelte a közteherviselést annak az aranyértékesítésre szakosodott bűnszervezetnek a vezetője, amely mintegy hatmilliárd forint áfát nem fizetett meg – olvasható a NAV közleményében. Az RÉSZLETEK
NAV költségvetési csalás

Trükköztek a munkaerő-kölcsönzők, 2,9 milliárdos költségvetési csalás a vád

Az elkövetők munkaerő-kölcsönző cégekkel kapcsolatos adó- és járulék-bevallási, illetve befizetési kötelezettség megszegésével a központi költségvetésnek 2,9 milliárd forint vagyoni hátrányt RÉSZLETEK
munkaerő-kölcsönzés költségvetési csalás Fejér Vármegyei Főügyészség

Lefülelte a NAV a hallókészülékkel „üzletelő” miskolci csalókat

A NAV Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást egy miskolci elkövetői RÉSZLETEK
NAV hamisítás költségvetési csalás
Előző oldal
/ 2