költségvetési csalás

Közel 3 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a fővárosi agglomerációban „működő” bűnözői csopor

A NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói újabb összehangolt akciót szerveztek, a főként fővárosi agglomerációhoz köthető bűnözői csoport elfogása érdekében. RÉSZLETEK
NAV költségvetési csalás

3 milliárd forinttal károsította meg a költségvetést a horvát-magyar bűnszervezet

A bűnözői csoport határon átnyúló csomagküldéssel, ipari mennyiségben üzletelt jövedéki adóköteles e-töltőfolyadékkal, engedély és adófizetés nélkül. RÉSZLETEK
NAV költségvetési csalás

Több mint 1 milliárd forint kárt okozott a költségvetésnek a konspiratívan működő Bács-Kiskun vármeg

A NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság pénzügyi nyomozói egy főként Bács-Kiskun vármegyében konspiratívan működő bűnös céghálózatot számoltak fel, egy összehangolt intézkedéssorozat alkalmával. RÉSZLETEK
NAV költségvetési csalás

Pályázati pénzekkel trükközött a Heves vármegyei „elkövetői kör”

A NAV Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság pénzügyi nyomozói összehangolt akciót hajtottak végre egy Heves vármegyei településen, amelynek keretében több mint 549 millió forint pályázati pénz RÉSZLETEK
NAV költségvetési csalás

Több mint 1 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek a trükkös „gépbeszerzők”

A NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói, egy mezőgazdasági vállalkozás indokolatlanul magas áron történő gépbeszerzéseit vizsgálták; az illegális ügylet több mint 1 milliárd RÉSZLETEK
NAV költségvetési csalás

1 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek a Bács-Kiskun vármegyei csalók

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség három ember letartóztatását indítványozta egy milliárdos vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt indult bűnügyben. RÉSZLETEK
Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség költségvetési csalás

Több milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a bűnszervezet, másodfokon folytatódik az eljárás

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség nem tartja indokoltnak a büntetések enyhítését abban az ügyben, amelyben egy bűnszervezet a költségvetést 2 év alatt több milliárd forinttal károsította meg. RÉSZLETEK
adócsalás költségvetési csalás Pécsi Fellebbviteli Főügyészség

650 milliós kárt okozott a költségvetésnek a saját zsebre dolgozó ügyvezető

A vizsgálatban feltárt beszállítói lánc, a rokoni kapcsolatokkal átszőtt cégháló, valamint a többszörösére emelt árak egyaránt arra utaltak, hogy a kialakított rendszer célja az adófizetés csökkentése RÉSZLETEK
NAV költségvetési csalás

Több milliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek a 2019 óta „működő” bűnszervezet

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt hatvanhárom személlyel RÉSZLETEK
költségvetési csalás Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség bűnszervezet

Zsebbe fizetett a dolgozóinak a cégvezető, 750 milliós kárt okozott

A férfit többek között különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntettével vádolják. RÉSZLETEK
bűncselekmény feketemunka be nem jelentett munkavállaló költségvetési csalás

Közel 758 millió forint kárt okozott a költségvetésnek a Bács-Kiskun vármegyei vállalkozó

Az építőipari kft-t irányító vádlott hat éven át „elkerülte” a feketén kifizetett jövedelmek után járó munkavállalói és a munkaadói közterhek megfizetését. RÉSZLETEK
Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség költségvetési csalás

„Borítékolt jövedelem-kiegészítés”: 900 milliós kárt okozott a költségvetésnek a budapesti vállalkoz

A cégnek az építőiparban vannak érdekeltségei, több budapesti emblematikus épület kivitelezői is ők voltak. RÉSZLETEK
NAV költségvetési csalás

2,7 milliárd forint kárt okozott a költségvetésnek a Pest vármegyéből irányított számlagyár

A NAV által felderített bűnszervezet tagjai 5 éves „működésük” alatt összesen 2,7 milliárd forintnyi áfa befizetését mulasztották el. RÉSZLETEK
NAV számlagyár költségvetési csalás

Csaknem tízmilliárd forint áfát csalhatott el egy bűnözői kör

Csaknem tízmilliárd forint áfát csalhatott el egy számlázási láncokat működtető bűnszervezet; a Szegedi Járásbíróság az ügyben 16 ember letartóztatását rendelte el - közölte a Nemzeti Adó- és... RÉSZLETEK
NAV költségvetési csalás áfa csalás

Gazdasági bűnözés Magyarországon: erős számokat tett közzé a Legfőbb Ügyészség

A költségvetési csalások és a csődbűncselekmények száma ugyan némileg csökkent, de a kiberbűnözés „exponenciális” pályára állt, és meredeken emelkedik a pénzmosási és a korrupciós ügyek száma RÉSZLETEK
korrupció kiberbűnözés költségvetési csalás gazdasági bűnözés

Több mint egymilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek a takarításra szakosodott bűnszervezet

Több helyszínen pénzszámlálóra volt szükség, mivel nagy mennyiségű – közel 200 millió forint – készpénzt találtak a nyomozók. RÉSZLETEK
NAV költségvetési csalás

1,5 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek a kínai-mongol-magyar bűnszervezet

Az elkövetők a Kínából származó árukat Magyarországon vámkezeltették, majd azt a látszatot keltették, hogy a termékeket az Európai Unió belső piacán, más tagországokban értékesítik. RÉSZLETEK
költségvetési csalás

Másfél milliárd forint kárt okozott a költségvetésnek a Budapestről irányított számlagyár

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség minősített költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt vádat emelt egy számlagyár tagjaival szemben. Az elkövetők „jutalék” fejében fiktív számlákat RÉSZLETEK
Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség költségvetési csalás
/ 3
Következő oldal