költségvetési csalás

Kétmilliárdos kárt okoztak a költségvetésnek, 5 gyanúsított van őrizetben

Több mint kétmilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek, az a periodikusan változó vállalkozásokból felépített több szintű cégláncolat, amelynek működését a NAV a közelmúltban számolta fel. RÉSZLETEK
NAV költségvetési csalás

Ukrán strómanok is „erősítették” a kétmilliárdos kárt okozó bűnszervezetet

Egy ügyvédből és könyvelőkből is álló, a költségvetésnek kétmilliárdos kárt okozó bűnszervezet tagjai ellen indult eljárás, az ügyészség nyolc ember letartóztatását indítványozta – tájékoztatott RÉSZLETEK
áfacsalás költségvetési csalás Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség

Puebla utalványok: 800 elkövetővel szemben nyomoz a NAV

A NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága mintegy 800 elkövetővel szemben nyomoz költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt. Az ügyben a pénzügyi nyomozók közel 2500 tanút, illetve RÉSZLETEK
NAV költségvetési csalás hamis magánokirat felhasználása

925 milliós költségvetési csalás: csak papíron takarított a számlagyár

A Zala Vármegyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt indítványozta három személy letartóztatását. RÉSZLETEK
költségvetési csalás Zala Vármegyei Főügyészség

„Rendezte” a szabolcsi vállalkozó a költségvetésnek okozott 1,3 milliárd forintos vagyoni hátrányt

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség vádat emelt 4 szabolcsi férfival szemben, akik valótlan számlák kiállításával és felhasználásával 1,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a RÉSZLETEK
költségvetési csalás Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség

Milliárdos vagyoni hátrányt okozott a repülőtéri bűnszervezet

A nemzetközi bűnszervezet tagjai három teherszállítmánnyal összesen több mint 8,5 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az államnak. RÉSZLETEK
költségvetési csalás Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség

Milliárdot meghaladó vagyoni hátrányt okozott a bűnszervezet

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmény miatt vádat emelt RÉSZLETEK
Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség költségvetési csalás

Fiktív cégek, fiktív foglalkoztatás, valós vádemelés

Minősített költségvetési csalás bűntette miatt áll a Zalaegerszegi Törvényszék elé az a házaspár és könyvelőjük, akik gazdasági társaságok működtetésének látszatával nyújtottak be pályázati támogatások RÉSZLETEK
költségvetési csalás Zala Vármegyei Főügyészség

Szabolcsi számlagyár is „beszállított” a Pest vármegyei adócsalóknak

A Fővárosi Főügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt emelt vádat egy cégcsoport két vezetője, valamint egy szabolcsi számlagyáros RÉSZLETEK
Fővárosi Főügyészség költségvetési csalás

Hulladékfeldolgozás „melléktevékenységeként” adócsalással is foglalkoztak balatonlellei vállalkozók

A Somogy Vármegyei Főügyészség költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat azokkal a férfiakkal szemben, akik fiktív számlákkal csökkentették a cégük által fizetendő RÉSZLETEK
adócsalás Somogy Vármegyei Főügyészség költségvetési csalás

Önrevízió keretében rendezték köztartozásaikat a dél-alföldi „utalvány-specialisták”

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt több száz személlyel szemben folyamatban lévő büntetőeljárásban vádat RÉSZLETEK
Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség költségvetési csalás hamis magánokirat felhasználása

„Ismeretlen helyre távozott” a százmilliós költségvetési csalás egyik főkolomposa

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Somogy Vármegyei Főügyészség. RÉSZLETEK
Somogy Vármegyei Főügyészség költségvetési csalás

„Népkonyha működtetésének a látszatát keltették” a nagypályás csalók

A Békés Vármegyei Főügyészség költségvetési csalás és pénzmosás miatt emelt vádat nyolc személlyel szemben, akik bűnszervezetet alkotva közel 16,5 milliárd forintot szereztek meg az állami költségvetésből, RÉSZLETEK
költségvetési csalás Békés Vármegyei Főügyészség

Nem engedett az ügyészség a 48-ból

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat RÉSZLETEK
költségvetési csalás Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség

Lebukott az ügyvezető és könyvelője, nullás áfabevallásokkal 550 millió forintot csaltak el

Csaknem 550 millió forintos költségvetési csalás üzletszerű elkövetése miatt nyújtottak be vádemelési javaslatot a NAV pénzügyőrei egy budapesti cégvezető és könyvelője ellen. RÉSZLETEK
NAV költségvetési csalás áfabevallás

Négymilliárd forint vagyoni hátrányt okozott az okostelefonokkal üzletelő bűnbanda

Költségvetési csalás miatt emeltek vádat egy négymilliárd forint vagyoni hátrányt okozó bűnbanda ellen. RÉSZLETEK
költségvetési csalás Zala Vármegyei Főügyészség

Lefoglalta a NAV a limitált szériás Ferrarit (is)

A NAV pénzügyőr nyomozói lefoglalták a számlagyár vezetőjének limitált szériás Ferrariját, amelyből mindössze 20 darabot gyártottak, és amelynek csomagtartójából több mint 1,1 millió euró került RÉSZLETEK
NAV számlagyár költségvetési csalás

321 céget fantomizált az „üzleti angyal”

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és közokirat-hamisítás miatt vádat emelt egy férfival szemben, aki magát „üzleti angyalnak” nevezve, egy 12 RÉSZLETEK
Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közokirat-hamisítás költségvetési csalás
/ 2
Következő oldal