Puebla utalványok: 800 elkövetővel szemben nyomoz a NAV
A NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága mintegy 800 elkövetővel szemben nyomoz költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt. Az ügyben a pénzügyi nyomozók közel 2500 tanút, illetve 250 gyanúsítottat hallgattak ki ezidáig. Az ügyészség 23 cégvezetővel szemben emelt vádat.
Ügynökökön keresztül értékesített utalványokat a látszatra legálisan működő Puebla és Tercel cégcsoport, 2014 és 2019 között gazdasági társaságoknak, önkormányzatoknak, közintézményeknek, színházaknak, valamint sportegyesületeknek. A munkáltatók a cégcsoport „szolgáltatását” igénybe véve a megrendelt utalványokat – azok kiosztását követően, vagy akár anélkül is – készpénzre váltották, majd bérjellegű juttatásként a dolgozóiknak adták, így kerülték el a munkaviszonyból származó jövedelmet terhelő adók és járulékok megfizetését.
A cégcsoport számos szövetkezetet is alapított, amelyek a megrendelők tevékenységi...