áfacsalás

„Őrzök, mosok, takarítok, áfát csalok…” – Leállította a NAV a kamucéghálózatot

Mintegy 900 millió forintnyi áfát tüntetett el a személybiztonságra, takarításra és mosásra szakosodott budapesti bűnszervezet. A szövevényes cégláncolatban tevékenykedő bűnözői csoport 22 tagjával RÉSZLETEK
NAV áfacsalás

Ukrán strómanok is „erősítették” a kétmilliárdos kárt okozó bűnszervezetet

Egy ügyvédből és könyvelőkből is álló, a költségvetésnek kétmilliárdos kárt okozó bűnszervezet tagjai ellen indult eljárás, az ügyészség nyolc ember letartóztatását indítványozta – tájékoztatott RÉSZLETEK
áfacsalás költségvetési csalás Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség

„Áfa-ügy” kerül a Tatabányai Törvényszék elé

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt vádat emelt nyolc elkövetővel RÉSZLETEK
áfacsalás Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség

Félmilliárd forintnyi áfa befizetését mulasztották el a dunántúli számlaláncfűzők

A Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói 15 helyszínen csaptak le a Bevetési Igazgatóság járőreivel és a MERKUR bevetési egység kommandósaival karöltve. RÉSZLETEK
NAV áfacsalás számlázási lánc

Négy embert tartóztattak le adócsalás miatt, félmilliárd forint a kár

Négy embert vettek őrizetbe, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt; a bűnbanda félmilliárd forintnyi kárt okozott a költségvetésnek... RÉSZLETEK
adócsalás munkaerő-kölcsönzés fiktív számla áfacsalás

Nemzetközi keretek között csalták az áfát a kecskeméti autónepperek

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy gépjármű kereskedelemre szakosodott bűnözői csoporttal szemben. Az elkövetők az áfafizetési kötelezettség kijátszása érdekében cseh és magyar RÉSZLETEK
áfacsalás Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség

Önálló irodával, 50 „leányvállalattal” működött a szolnoki számlagyár

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség minősített költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt 63 vádlottal szemben emelt vádat. Az elkövetők fiktív számlázással 1,7 milliárd RÉSZLETEK
áfacsalás Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség

Hiába akartak „elmotorozni” az áfával, 7 milliót kellett fizetniük

Az uniós áfaszabályok kijátszásával próbálta csökkenteni fizetendő adóját egy motorkerékpárokat értékesítő társaság Bács-Kiskun vármegyében. Ezúttal egy másik tagállam adóhatóságától kért információkkal RÉSZLETEK
NAV áfacsalás

Súlyosítaná az ügyészség a műtrágyás áfacsalók büntetését

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a költségvetési csalás miatt indított büntetőügyben az elsőfokú bíróság ítélete ellen súlyosításért bejelentett ügyészi fellebbezést fenntartotta. RÉSZLETEK
áfacsalás Pécsi Fellebbviteli Főügyészség

20 évet is kaphatnak a dél-dunántúli áfacsalók

A bűnszervezet tagjaitól közel 1,5 milliárd forint összértékű vagyon vontak el a nyomozók a vagyonbiztosítás érdekében. RÉSZLETEK
NAV áfacsalás

Trükközött a takarító cég, büntetőeljárás lett a vége

A NAV rendszere azonnal jelez, ha valahol a dolgozókat rövid időn belül tömegesen átjelentik újabb és újabb cégekhez, a vizsgálat pedig akár büntetőeljárással is végződhet – hívja fel a figyelmet RÉSZLETEK
NAV áfacsalás takarítás

Hétszázmilliós áfacsalás miatt emeltek vádat Zalában nyolc ember ellen

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Zala Vármegyei Főügyészség nyolc ember ellen, aki számítástechnikai eszközök értékesítésére RÉSZLETEK
áfacsalás Zala Vármegyei Főügyészség

Reklámos cég egymilliárd forintos áfacsalását akadályozta meg a NAV

A megalakulása utáni első bevallásában egymilliárd forint áfát igényelt vissza egy debreceni cég. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzése megakadályozta a csalást. RÉSZLETEK
NAV áfacsalás

Nem mozgatott meg sok követ a Bajáról irányított „építési cégháló”

Építési céghálónak álcázva csaltak el 800 millió forintnyi áfát egy bűnszövetség tagjai. A bűnös tevékenységbe bevont alvállalkozók úgy falaztak, hogy közben még a látszatra sem adtak; sem eszközeik, RÉSZLETEK
NAV áfacsalás

Kétmilliárd forint áfát csaltak el a Budapesti Nagybani Piac számlagyárosai

Csaknem kétmilliárd forintnyi áfát nem fizetett be az a zöldség- és gyümölcskereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet, amelyet a napokban számolt fel a NAV. A számlagyárat is üzemeltető szervezet RÉSZLETEK
számlagyár áfacsalás

„Kiszállították a körhintából” az áfacsalókat, 10 személyt őrizetbe is vettek

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség letartóztatását indítványozta annak a 10 személynek, akik nagyértékű mobiltelefonok uniós beszerzésével összefüggésben építettek ki egy bűnszervezet és RÉSZLETEK
áfacsalás körhintacsalás Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség

Alapvető élelmiszereken nyerészkedtek, hárman már őrizetben vannak

A Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból, Horvátországból és Bulgáriából beszerzett és a hazai piacra terített termékhez köthető áfafizetési kötelezettséget fiktív számlázási láncok felépítésével RÉSZLETEK
NAV áfacsalás

„Családon belül” trükközött a zöldséges, de a NAV résen volt

Tartósan milliós nagyságrendű veszteséges működése, és az áfabevallásban lejelentett, beszállítói adatok miatt rendelte el a NAV egy zöldségkereskedő ellenőrzését. RÉSZLETEK
NAV áfacsalás
/ 2
Következő oldal