Nem mozgatott meg sok követ a Bajáról irányított „építési cégháló”
Építési céghálónak álcázva csaltak el 800 millió forintnyi áfát egy bűnszövetség tagjai. A bűnös tevékenységbe bevont alvállalkozók úgy falaztak, hogy közben még a látszatra sem adtak; sem eszközeik, sem dolgozóik nem voltak, így persze munkát sem végeztek, és nem is végeztettek – számolt be a NAV.
A NAV munkatársai tíz helyszínen csaptak le a bűnszövetség tagjaira, akik egy általuk kiépített fiktív alvállalkozói hálózat működtetésével háromnegyed milliárd forintot is meghaladó vagyoni hátrányt okoztak.
A bűnszövetség vezetője Baja környékéről irányította az illegális ügyleteket; a cégek pénzügyi és számlázási folyamatait. A felek közötti banki utalásokkal, illetve pénzfelvételekkel hamis gazdasági eseményeket igyekeztek álcázni, melyek után áfát igényeltek vissza.
Az elfogásukra szervezett akcióban a dél-alföldi pénzügyi nyomozók, bevetési járőrök és IT-szakemberek közösen kutattak bizonyítékok...