Új korszak jön az európai pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni harcban
Az Európai Unió új pénzmosás-ellenes rendelete, az Anti-Money Laundering Regulation alapjaiban alakítja át a pénzügyi szektor megfelelési környezetét. A következő években több mint 100 határidő és megfelelési mérföldkő vár az érintett pénzügyi szervezetekre.
Az új pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni (AML/CFT) szabályozási csomag az Európai Unió történetének egyik legátfogóbb pénzmosás-ellenes reformja. Az intézkedéscsomag célja, hogy megerősítse a pénzügyi rendszer integritását, egységesítse a tagállamok közötti szabályozást, és megelőzze a határokon átnyúló pénzügyi visszaéléseket. A csomag része a pénzmosás elleni rendelet (Anti-Money Laundering Regulation, AMLR), amely 2027-től lép életbe, valamint a pénzmosás elleni hatóság (Anti-Money Laundering Authority, AMLA) felállítása. Az új uniós szerv a tagállami pénzügyi felügyeletekkel együttműködve és azokat koordinálva egy egységes...