Szankciómegkerülés: mikor válhat büntetőüggyé egy exportügylet?
Egy harmadik országba lebonyolított, papíron szabályos ügyletből is lehet büntetőügy, ha felmerül, hogy az exportőr figyelmen kívül hagyta a továbbértékesítés valós kockázatát.
2026 tavaszán újabb szintre lépett az uniós szankciós jogérvényesítés. Az EU először aktiválta az „anti-circumvention” eszközt egy harmadik országgal szemben, miközben a tagállamoknak egységesebb büntetőjogi keretben kell kezelniük az uniós korlátozó intézkedések megsértését és megkerülését. Ezzel párhuzamosan az OLAF több mint 760 járművet érintő, több tagállamon átívelő, feltételezett szankciómegkerülési sémát tárt fel.
A fejlemények különösen azoknak a vállalkozásoknak fontosak, amelyek nem közvetlenül Oroszországba vagy Fehéroroszországba exportálnak, hanem harmadik országokba, például a Kaukázus, Közép-Ázsia vagy Törökország irányába. A mai szankciós környezetben ugyanis nem elegendő azt vizsgálni, hogy mi szerepel...