Nemzetközi áfacsaló hálózatra csapott le az Európai Ügyészség Görögországban
Az Európai Ügyészség athéni irodája házkutatásokat tartott és lefoglalásokat hajtott végre Attika és Kasztória területén több helyszínen. Az intézkedésekre egy jelenleg is zajló nyomozás keretében került sor, amely pénzmosás és körhintacsalás ügyében folyik.
A céghálózat működése
Az ügy hátterében egy feltételezett áfa-körhintacsalás áll, amely az EU-tagállamok közötti, határokon átnyúló ügyletekre alkalmazandó áfamentességet használja ki. Az eddig összegyűjtött bizonyítékok alapján a gyanúsítottak 2021 és 2025 között „eltűnő kereskedők” (kifejezetten az áfafizetési kötelezettségek elkerülésére létrehozott vállalkozások) láncolatát alkalmazták elektronikai cikkek Görögországon és más EU-tagállamokon belüli terjesztésére. Azon túl, hogy „elkerülték” az áfa megfizetését, olyan áfatételeket is visszaigényeltek, amelyet korábban be sem fizettek – derül ki az Európai Ügyészség közleményéből.
...