NAV-„ásatás” a cégtemetőben
Lebukott egy cégalapítással, illetve cégek buktatásával, úgynevezett „cégtemetéssel” foglalkozó elkövető. Ingatlanjában több, közokirat-hamisítás bűncselekmény gyanúját felvető bizonyítékot foglaltak le a pénzügyőrök.
A NAV Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói egy folyamatban lévő büntetőeljárásban kutatást tartottak egy korábban székhelyszolgáltatóként működő budapesti ingatlanban, mely nyomozati cselekmény során több, frissen alapított gazdasági társaság iratát, bélyegzőjét, illetve ügyvezetőkként bejegyzett külföldi állampolgárok okmányainak másolatát találták meg.
A helyszínen lévő iratok, elektronikus adatok, valamint feljegyzések mutattak rá arra, hogy az elkövető pénzért cserébe, cégek alapításában és külföldiek részére történő értékesítésben, valamint a céges tevékenységek megszüntetésében vett részt.
A NAV nyomozói a bizonyítékokat a helyszínen lefoglalták,...