December 17-től minden 50 főnél többet foglalkoztató cégnél kötelező lesz a visszaélés-bejelentő ren
Hogyan kell felállítani és jól működtetni a céges visszaélés-bejelentési rendszert? Mire figyeljenek ennek során a cégek? Hogyan kell majd egy bejelentést kivizsgálni? A legfontosabb tudnivalókat dr. Bognár Alexandra és dr. Suller Noémi, a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda munkatársai foglalták össze.
A mostani szabályok szerint általánosságban minden, 250 főnél több foglalkoztatottal rendelkező és bizonyos, a pénzmosási jogszabályok alá eső cégeknél már fel kellett állítani a visszaélés-bejelentési rendszert a nyáron. Itt tehát nem lesz változás. Ami változik, hogy 2023. december 17-től már az 50–249 főt foglalkoztató cégeknél is kötelező lesz a visszaélés-bejelentési rendszer.
Mit kell tudnia a rendszernek?
A cégek ebben relatív szabad kezet kapnak, a jogszabály ugyanis ezzel kapcsolatban azt a minimumszabályt rögzíti, hogy a bejelentő választhat, hogy szóban vagy írásban szeretne bejelentést...