„Csoportos leépítést” hajtott végre a NAV a vagyonvédő-takarító számlagyárban

A strómanok nevén futó cégekből kiépített többszintű számlázási láncolat vagyonvédelmi és takarítási munkákról állított ki fiktív számlákat. A befogadó társaságok a számlákkal több mint egymilliárd forint áfát csaltak el. A NAV azonban hatalmas digitális adatvagyonának köszönhetően valós időben látja a tranzakciókat, pontosan fel tudja térképezni a bonyolult, visszaélésekre létrehozott céghálózatokat, így a haszonhúzó társaságok sem úszhatják meg a felelősségre vonást.

A NAV nyomozói IT-szakemberek, revizorok, járőrök, valamint a MERKUR Bevetési Egység támogatásával csaknem 50 helyszínen kutattak, ingatlanokat, bankszámlákat zároltak, gépkocsikat és készpénzt is lefoglaltak több mint félmilliárd forint értékben.

A nyomozók 23 embert hallgattak ki gyanúsítottként....